朋友讓我幫忙找銀行兌換港幣,每天最少一百萬,這是洗黑錢的嗎?抓到

時間 2021-08-17 02:45:54

1樓:匿名使用者

……首先您要了解自己說的是什麼,左口袋出右口袋入,給沒法上臺面的收入換個名目和或攪得沒法查證,這是洗,比如來自開曼群島的100萬個好心人給在索羅門群島的您的募捐帳號各自捐了1元,又或者像樓下說的**賣張廢紙(那個操作會更繁瑣些)…

您給他兌換港幣,假設這是黑的,就經了這一道手,這錢和兌換前的人民幣一樣是來路不明,而且兌換之前之後這錢明擺著就是他的…至於會不會惹上什麼麻煩就很難說,我本身對這方面的規定沒什麼概念,但是他讓您經手顯然是為了降低自己的風險和規避限制,又不捨得找專業人士,然而達到一定數額上頭自然會查的,就算分攤給別人了,而且如果出事他先跑了;這「每天最少一百萬」是很微妙,比方說,中國銀行每天能給別人轉賬的限額也就100萬港幣,除非您不是個人,而那位「朋友」恐怕也不會放心錢在您手裡過夜,這麼一筆錢也沒法帶著過關;

那麼樓主到底在不在港澳?

2樓:霸氣沖天

僅兌換的話不一定,洗黑錢一般都是大型交易,比如一副抽象畫明明什麼都不是卻賣了兩個億那就是洗黑錢。

3樓:也許我了

一:並非只有中國銀行才能兌換外幣,所有的銀行都可以辦理港幣兌換業務,但並非所有的營業廳都可以兌換,需事先到銀行櫃檯諮詢

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