1樓：假壹人
震驚！涉案400億，特大虛擬幣交易案告破！引起幣圈動盪不安…跡空…投資望遠鏡。
關注。炒幣出金凍卡這事大家都知道，就是因為某些詐騙犯通過虛擬貨幣來洗錢，錢流到炒幣客卡上，不凍才怪呢。
又一虛擬貨幣交易洗錢案告破，且涉案金額高達400億元！
衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治「百日行動」新聞釋出會。會上，首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中「特大洗錢犯罪團伙涉嫌仿鏈利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。
涉案金額高達400億元！
據備州孫衡陽縣公安局訊息，2022年9月23日，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治「百日行動」新聞釋出會。會上，首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中「特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。
2樓：慷慨又明慧的閨秀
已經破案了，湖南省衡陽縣公安局公告，破獲「特大洗錢犯罪集團案。本案中，犯罪集團涉扒殲嫌利用虛擬貨幣交易進行洗錢，金額高達400億元。，春指衝已捲入300多逗畝起電信詐騙案件。
什麼是假幣偽造交易？
3樓：百怡說銀行
1、偽現金交易就是指未發生真實現金存取，商業銀行利用現金業務方式和渠道為客戶提供資金劃轉和轉賬服務，實現資金在不同客戶賬戶間流動的「現金」交易。未發生真實現金存取，商業銀行利用帆扒現金業務方式和渠道為客戶提供資金劃轉和轉賬服務，實現資金在不同客戶賬戶間流動的「現金」交易，即是「偽現金」交易。
2、因客戶普遍反洗錢意識淡薄且維權意識強，網點在實際工作中面對「偽現金」交易，僅能杜絕一部分客戶，若客戶通過特殊渠道，即繳存大額現金或申報大額取現卻強調不能轉賬辦理「偽現金」交易，網點極難識別，且部分員工因反洗錢意識淡薄，也會不經意為客戶提供「偽現金」交易渠道，對此，應從提高員工自身的反洗錢意識開始。
3、我國商業銀行法第二十九條規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵態雹昌循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。「存款自願」是指存款人有權自主支配和使用其存款，包括存款與否、存款多少、存長存短，都由本人自主決定和選擇，體現了存款人的主觀意願，是公民意志自由在儲蓄問題上的一種表現。「取款自由」是指儲戶有按照規定隨時取出存款的自由、權利與便利，銀行負***存款人支取存款的義務，而不得設定取款障礙，阻撓權利人的權利行使，體現了儲戶對其財產的所有權。
4、偽現金」交易可疑特徵。
1）交易金額較大。存取現金往往在數百萬元至數千萬元不等。
2）現金存取金額存在關聯。兩個或兩個以上賬戶現金存取金額存在關聯，存在金額往往等於取現金額或與取現金額極為接近。
3）大額現金取出及存入時間間隔極短。大額現金取出後，短時間內（幾分鐘後），同一網點另一客戶（或是多個客戶賬戶累肆虛計）發生同等或相似金額的現金存入交易。
4）交易行為異常。客戶主動要求將本可以通過轉賬實現的交易改為通過現金存取的方式實現。
中幣ZB合約交易所靠不靠譜？
比特幣交易在中國合法嗎 比特幣在中國不合法，中國尚無法律保護比特幣交易。比特幣不是中國銀行發行的法定貨幣，它屬於虛擬數字貨幣，雖然中國沒有明確法律依據證明比特幣合法或非法，但是中國法律法規不支援比特幣公開交易。根據中國央行年月日釋出的 關於防範比特幣風險的通知 的規定 比特幣具有沒有集中發行方 總量...
太希幣為什麼不上交易所？
太希幣tsh 不靠譜 平臺宣稱 全部開源，但實際上官方宣稱的這個開源 僅僅才更新了五條，並且最近更新的一次還是在年，此後便一直沒有動作。進行交易某種資訊及物品拿餘等的資訊平臺，所需坦薯要用的乙個固定的地點叫交易所。交易所，藉助資訊平臺，實現產權資訊共享 異地交易，統一協調，產權交易市場及各種條款來平...
zb交易所安全嗎 zb交易所可靠嗎
不可靠，按他們提供的賬戶地址和備註，轉過去的幣不到賬，讓客服處理，提供了各種資料和交易記錄，然後就一直回覆幫忙檢視一下，然後就是再次重複要資料。zb運營5年都沒有出過什麼重大的安全事故，這樣還不能證明zb的安全可靠？畢竟是3大就交易所之一也一一直在使用，感覺還行。上面的提幣地址認證會在提幣的時候需要...